一、转让方承诺 本转让方拟转让持有标的产权，并委托**组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺： 1. 本次产权转让是我方真实意思表示，转让标的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权； 2. 我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准； 3. 我方所提交的《股权转让申请及承诺书》及附件材料内容真实、准确、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏； 4. 我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产###市场的相关规则，按照有关要求履行我方义务。 我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违法违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 二、标的企业简况 标的企业 基本情况 标的企业名称 ###市城投锦雄建****筑材料有限 标的企业简介 本次转让标的企业的名称###市城投锦雄建****筑材料有限(以下简称“标的企业”)。标的企业的资产主要是围绕开###市龙圩区龙圩镇社学建筑用砂岩矿项目（以下简称社学项目）形成的无形资产，主要是社学项目采矿权。 标的企业成立于2019年6月21日，注册资本人民币1,********万元###市东泰国有资****产经营有限持有标的企业********%的股权，实缴出资51万元。 标的的详细信息可到广西联合产权交易****所有限责任（以下简称“交易所”）查阅。 所属行业 非金属矿采选业 成立时间 2019年6月21日 所在地区 广###市 住所/注册地址 ###市龙圩区林水镇社学村潭一组商铺 企业类型 其****他有限责任 企业性质（经济类型） 国有实际控制企业 经营范围 混凝土生产、加工及销售；水泥制品销售；土地整理；土石方工程设计、###市政工程施工；建筑工程劳务分包；建筑装饰用石开采；粘土及其他土砂石开采；装饰材料、建筑材料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 注册资本（万元） 1,******** 法定代表人/负责人 黄海涯 经营规模 小型 统一社会信用代码 ********MA5NWFBB2P 职工人数 0 是否含有国有划拨土地 否 标的企业股权结构 序号 股东名称 持股比例 1 ###市锦雄矿****产开发有限 ********% 2 ###市东泰国有资****产经营有限 ********% 标的企业 主要财务指标 2024年 营业收入(元) 利润总额(元) 净利润(元) / / / 资产总计(元) 负债总计(元) 所有者权益(元) 195,539,******** 185,384,******** 10,155,******** 审计机构 广西汇业会计师事务****所有限责任 备注 财务数据摘自###市城投锦雄建****筑材料有限清产核资专项审计报告》（桂汇业所专审字［2024］第002号） 以下数据出自最近一期企业财务报表（月报）（单位：元） 报表日期 营业收入(元) 利润总额(元) 净利润(元) 2024年1月10日 / / / 报表类型 资产总计(元) 负债总计(元) 所有者权益(元) 月报 91,758,******** 81,584,******** 10,174,******** 备注 财务数据摘###市城投锦雄建****筑材料有限2024年1月10日（月报）财务报表 标的企业资产评估情况 评估机构 广西同诚资产土地房地****产评估有限 评估备案机构 ###市城建投资发****展集团有限 备案日期 2024年4月26日 评估基准日 2024年1月10日 评估报告文号 同诚评报字第001号 资产评估结果 账面价值(万元) 评估价值(万元) 流动资产 ******** ******** 非流动资产 ********.70 ********.85 总资产 ********.96 ********.11 流动负债 ********.41 ********.41 非流动负债 ******** ******** 总负债 ********.41 ********.41 净资产 ******** ******** 转让标的对应评估值 / ******** 重大事项及其他披露内容 1、本次转让标的企业具体股权比例为********%。 2、本次股权转让过程中产生的税金依照法律、法规的规定由转让方、受让方按规定各自承担，交易服务费由转让方、受让方按约定各自承担。 3、本次转让标的企业的债权债务由转让后###市城投锦雄建****筑材料有限继续承担。本次转让标的企业向股###市锦雄矿****产开发有限借款********万元用以办理前期手续，本次股权转让后标的企业需继续履行标的企业的相关债务，依法追及到股东承担赔偿责任或连带责任的，由受让方承担。 4、本次转让标的企业注册资本金********万元，股###市东泰国有资****产经营有限以货币出资，认缴出资********万元，认缴出资时间为2030年12月31日，已实缴出资51万元。本次股权转让成交后办理股权变更手续前，由受让方转账********万元到标的企业账户履行完成实缴出资义务。 5、股权转让价格相同的情况下###市城投锦雄建****筑材料有限原股东享有优先购买权。原股东在报名时必须主张权利，否则视为放弃优先权。 6、根据标的企业###****市自然资源签订的采矿权出让合同，社学项目采矿权出让收益金分五期支付，目前已支付3期，共10,********万元，剩余2期尚未支付，共6,********万元。 7、受让方需按###市龙圩区龙圩镇社学建筑用砂岩矿项目合作协议书》（JCJT********）及###市龙圩区龙圩镇社学建筑用砂岩矿合作协议书》（CTYY********）继续履行相关权利义务。 8、因标的企业属于特许经营的采矿业的企业，已办理了采矿许可证、林业砍伐许可证和其他特许证照，考****虑到如变更名称，则标的企业已办理的采矿许可证、林业砍伐许可证等需变更重新办理，从标的企业利益考虑，转让方同意在股权变更后****继续沿用原名称，但受让方应秉承诚信及善意原则，合法经营，依法用工，不得作有损转让###市城投集团声誉的任何行为；在标的企业经营中，须登报公示明确对外告知标的企业与转让###市城投集团无任何股权关系，均为独立法人，不得虚假宣传标的企业与转让###市城投集团间关系。****转让后标的****除名称使用城投字样外，所有业务均不得使用城投字样，否则应###市城投集团因此受到的一切直接和间接损失，包括但不限于名誉损失、经济损失、维权的调查费、公证费、诉讼费、鉴定费、评估费、律师费、差旅费等。 9、受让方需接受并在股权转让成交后30个工作日内完成变更标的企****业中由东泰委派的董事、监事人员及财务负责人等人员的工商登记，税务登记、银行业务****登记，东泰人员不再在标的企业任职。在办理完毕股权变更登记手续及股权转让合同约定受让方的相关义务完全履行后，把标的企业的公章、财务管理权移交给标的企业新管理人员接管。 10、本次股权转让标的企业无拖欠职工债务，不涉及职工分流安置问题。 11、其他约定详见股权转让合同（范本）。 企业管理层是否参与受让 否

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