一、采购项目基本情况采购人：华润深国****投信托有限采购项目编号：LX********采购项目名称：反洗钱系统2024年度新增需求实施项目采购内容或范围：本项目计划采购的实施内容包括：（1）扩大数据对接范围：对接普惠、家办、结构智能工作台，优化同业智能工作台对接，接入普惠新增****渠道（如新银行等）交易数据，对接OP代销客户补录信息及异常交易记录等；（2）通用功能及系统管理功能升级：###路支持IPv6，对接ldap实现单点登录、监测用户状态及部门变更情况，记录用户操作及登录日志，系统用户支持关联多个部门；（3）工作中心处理：个人/部门每日待办数可回溯，待办统计可细分至二级部门并进行邮件推送，将待办推****送至综合内审批中心，名单预警处理、可疑交易预警处理实现转办给具体信托经理，优化系统内已办待办入口便捷性；（4）客户管理及客户评级处理：对TOT产品户归属部门计算逻辑进行调整，支持导出客户关系人信息，修改调整评级前置条件等；（5）监测报送处理：对标识为“排除并管控”的可疑交易预警进行特殊处理，监测报送显示命中拦截规则及特征，与OA系统对接自动发起可疑报告审批；（6）名单监控处理：增加名单分类风险等级调整审批功能，增加命中黑名单审批流程的审批节点，向OP提供增量黑名单数据等；（7）统计分析优化：固有风险自评估可查看统计数据依据。是否采用费率寻源：否二、供应商资格要求1. 法人资格:具有独立法人资格（提供营业执照）2. 认证证书:具有CMMI认证证书（提供资质证书）3. 诚信供应商要求:响应单位近三年不属于在“****信用中国”站查明的失信被执行人及华润集团、华润信托不诚信供应商名单

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